Verde KYC & AML-Richtlinie

Verde wendet KYC- und AML-Verfahren an, um die Identität der Nutzer zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Die nachfolgenden Grundsätze beschreiben die Verpflichtungen der Plattform gegenüber ihren Nutzern:

• Sicherstellung eines fairen und regelkonformen Spielbetriebs für alle Nutzer;
• Schutz der Kontosicherheit und personenbezogener Daten;
• Transparenz im Umgang mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen;
• Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und behördlichen Meldepflichten;
• Schaffung eines sicheren Umfelds für alle registrierten Kontoinhaber.

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine vollständige Identitätsprüfung zu durchlaufen, bevor bestimmte Funktionen der Plattform genutzt oder Auszahlungen vorgenommen werden können. Zur Erfüllung der Dokumenteneinreichung können folgende Unterlagen angefordert werden:

• Ein amtliches Lichtbilddokument zur Identitätsfeststellung (z. B. Personalausweis, Reisepass oder ein gleichwertiges Dokument);
• Ein aktueller Adressnachweis, der den gemeldeten Wohnsitz des Kontoinhabers belegt;
• Ein Nachweis über die Eigentümerschaft des verwendeten Zahlungsmittels, um sicherzustellen, dass das Konto ausschließlich vom rechtmäßigen Inhaber genutzt wird;
• Weitere Unterlagen, die im Rahmen einer erweiterten Sorgfaltsprüfung oder bei erhöhtem Risiko angefordert werden können.

Verde setzt umfassende Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige illegale Aktivitäten auf der Plattform zu verhindern. Zu den eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen gehören:

• Kontinuierliche Transaktionsüberwachung und Analyse von Kontoaktivitäten auf verdächtige Muster;
• Einsatz automatisierter Erkennungssysteme zur Identifizierung ungewöhnlicher Verhaltensweisen;
• Erweiterte Sorgfaltsprüfung bei Nutzern mit erhöhtem Risikoprofil oder auffälligen Transaktionen;
• Überprüfung großer oder ungewöhnlicher Überweisungen auf mögliche Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben;
• Risikobasierte Bewertung von Nutzerkonten und Zahlungsströmen;
• Abgleich mit Sanktionslisten sowie Prüfung auf politisch exponierte Personen (PEP-Screening);
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden gemäß den gesetzlichen Meldepflichten.

Verde schützt die Plattformintegrität durch klare Nutzungsbeschränkungen, die im Einklang mit den KYC- und AML-Anforderungen stehen. Folgende Handlungen sind ausdrücklich untersagt:

• Das Anlegen oder Nutzen mehrerer Konten unter einer Identität (Multi-Accounting);
• Das Einreichen gefälschter, manipulierter oder gestohlener Dokumente im Rahmen der Dokumenteneinreichung;
• Jegliche Versuche, die Plattform zur Verschleierung oder zum Transfer illegal erlangter Mittel zu nutzen;
• Die Manipulation von Spielen, Wetten oder Systemfunktionen;
• Das Weitergeben, Verkaufen oder Übertragen von Kontozugängen an Dritte;
• Die Verwendung von Zahlungsmitteln, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers lauten;
• Jede Form der Identitätstäuschung oder falschen Angaben zur eigenen Person.

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien ziehen unmittelbare Konsequenzen nach sich, die von der Art und Schwere des Verstoßes abhängen. Im Falle eines Verstoßes können folgende Maßnahmen ergriffen werden: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrierung oder Einbehaltung von Guthaben, das mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung steht, Annullierung von Wetten oder Gewinnen, die unter Verstoß gegen die Richtlinien erzielt wurden, sowie die Meldung des Sachverhalts an die zuständigen Behörden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Alle Nutzer sind verpflichtet, bei der Registrierung sowie bei jeder Aktualisierung ihrer Kontodaten wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen. Die Identitätsprüfung ist fristgerecht abzuschließen, und alle angeforderten Unterlagen sind unverzüglich einzureichen, um Verzögerungen bei der Kontonutzung zu vermeiden. Nutzer dürfen ausschließlich Zahlungsmittel verwenden, die auf ihren eigenen Namen lauten; die Nutzung von Zahlungsinstrumenten Dritter ist nicht gestattet. Sollte einem Nutzer eine verdächtige Aktivität auf seinem Konto auffallen, ist dieser gehalten, den Kundenservice unverzüglich zu benachrichtigen. Die Mitwirkungspflicht der Nutzer ist ein wesentlicher Bestandteil eines sicheren und regelkonformen Spielbetriebs.

Verde verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten Standards für einen fairen Spielbetrieb und zur vollständigen Transparenz gegenüber Nutzern und Aufsichtsbehörden, um ein sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld für alle Kontoinhaber zu gewährleisten. Die folgenden Grundsätze bilden die Basis des Plattformbetriebs:

• Konsequente Umsetzung aller geltenden KYC- und AML-Anforderungen;
• Vertraulicher Umgang mit personenbezogenen Daten sowie deren Schutz gemäß den anwendbaren Datenschutzbestimmungen;
• Kontinuierliche Überwachung der Plattformaktivitäten auf Anzeichen verdächtiger Handlungen;
• Aktive Prävention von Manipulation und unfairem Verhalten gegenüber anderen Nutzern;
• Bereitstellung von Unterstützung für Nutzer bei Fragen zur Kontosicherheit und zum Spielerschutz;
• Geteilte Verantwortung zwischen Plattform und Nutzern für einen regelkonformen Betrieb;
• Gleiche Bedingungen und einheitliche Sicherheitsstandards für alle registrierten Nutzer.